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LBA: loi sur le blanchiment d'argent
2 modules de formation à distance, constitué d'études de cas très concrètes, intégrant plus de 120 cas destinés à toute personne travaillant dans le milieu financier.
Objectifs de formation
Garantir une conformité des règles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment.
Public cible
Personne travaillant dans le milieu financier.
Langue(s)
Ce module est disponible en 4 langues: français, anglais, allemand et italien.
Déroulement de la formation (Durée)
La durée de ce module est supérieure à 4 heures.
Ces modules sont utilisables dans myTeacher, plate-forme d'e-learning développée par le CeRFI.
Date(s)
Cette formation n'est donnée que sur demande. Pour en savoir plus, merci de nous contacter.
Conditions d'utilisation
Les conditions d'utilisation de ces modules dépendent du nombre de licences myTeacher en votre possession.
Si vous ne possédez pas encore de licences myTeacher, n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander une offre.
Contenu des modules de formation en ligne
- Formation LBA (LBAFORMATF03) Garantir une conformité des règles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Formation LBA (LBAEVALUAF03) Evaluation finale
Remarques
Le module sur la loi sur le blanchiment d’argent a été créé en collaboration avec la société VisionCompliance SA. Cette société est spécialisée dans les domaines qui touchent à la réglementation bancaire et financière, en particulier dans les aspects de lutte contre le blanchiment. Son activité se développe dans l’organisation de formations, la conception de formations e-learning pour les banques, le conseil et l’organisation des activités de compliance d’expertise dans l’application des règles de lutte contre le blanchiment.
Rue Général-Dufour 20 - 1204 Genève